Prin încheierea penală nr. 28/DL/21.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1335/100/2018 al Tribunalului Maramureş, s-a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureş, arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 21 iunie 2018 şi până la data de 20 iulie 2018, inclusiv, a inculpaţilor:
– G. I., în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în localitatea Borşa, cercetat pentru comiterea faptelor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 alin. 6 Cod penal, contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, dare de mită în formă continuată prev. de art. 290 alin. 1 Cod pen. rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi instigare la comiterea în formă continuată a infracțiunii de permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 47 Cod penal raportat art. 12 lit.b din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal și art. 77 lit. d Cod penal;
– G. D, în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în localitatea Borşa, cercetat pentru comiterea faptelor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 alin. 6 Cod pen., contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, dare de mită în formă continuată prev. de art. 290 alin. 1 Cod pen. rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi instigare la comiterea în formă continuată a infracțiunii de permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 47 Cod penal raportat art. 12 lit.b din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, art. 77 lit. d Cod penal și a art. 43 alin. 5 Cod penal;
– G. V., în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în localitatea Borşa, cercetat pentru comiterea faptelor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 alin. 6 Cod pen. şi contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal și art. 77 lit. d Cod penal;
– M. A. N., în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în localitatea Rodna, județul Bistrița-Năsăud, cercetat pentru comiterea faptelor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 alin. 6 Cod pen., complicitate la contrabandă în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod pen. rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.
Pentru a dispune arestarea preventivă a inculpaţilor G.I., G.D. şi G.V., instanţa a reţinut că aceştia au constituit un grup infracţional organizat care, în perioada iunie 2017 – aprilie 2018, a traficat numeroase cantităţi de produse accizabile din tutun provenite din spaţiul extracomunitar (Ucraina), prin introducerea lor frauduloasă în ţară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, cu sprijinul unor persoane din cadrul I.P.T.F. Sighetu Marmaţiei, cărora le-au dat sume de bani de aproximativ 50 euro pe bax şi de 500 euro, pentru ca acestea să divulge informaţii nedestinate publicităţii cu privire la dispunerea în teritoriu a organelor poliţiei de frontieră.
Pentru a dispune arestarea preventivă a inculpatului M.A.N., instanţa a reţinut că acesta a contribuit, în perioada iunie 2017 – aprilie 2018, prin furnizarea de informaţii nedestinate publicităţii şi prin neexecutarea obligaţiilor de serviciu, la comiterea de către membrii grupării a unor infracţiuni de contrabandă, primind sau acceptând promisiunea unor sume de bani în cuantum de câte 50 euro/baxul de ţigări de contrabandă traficat, sumă din care 500 euro îi reveneau lui sau pe care o împărţea cu T. Ş.
De asemenea, instanţa a respins propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată faţă de inculpaţii …, minor, cercetat pentru comiterea faptelor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2, alin. 6 Cod penal şi contrabandă în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, şi B. V., în vârstă de 38 de ani, cu domiciliul în localitatea Săcel, cercetat pentru comiterea faptelor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 alin. 6 Cod penal, şi contrabandă în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
Împotriva hotărârii Tribunalului Maramureş s-a depus contestaţie, dosarul urmând a fi înaintat Curţii de Apel Cluj.